Архивы Люксембург | SLON

Пресс-служба Europol сообщила о том, что во Франции был задержан гражданин Украины, который официально считался мёртвым с августа 2014 года.

По информации источника, задержание было произведено во французском регионе Бургундия вблизи города Дижон. Произошло это благодаря тому, что в январе этого года, жандармерия Франции начала расследование в отношении сомнительных транзакций, которые были связаны с приобретение замках за 3 миллиона евро. Покупался замок якобы компаний из Люксембурга, но при выяснении подробностей стало известно, что конечным бенефициаром был гражданин Украины.

Правоохранительные органы Франции связались с коллегами из Украины, и выяснили, что данный гражданин ранее разыскивался по подозрению в коррупции. Однако на родине дело было приостановлено в связи со смертью подозреваемого.

Впоследствии в Европоле встретились представители трёх государств – Франции, Украины и Люксембурга. При сопоставлении имеющихся у них информации выяснилось, что «мёртвый» украинец не просто жив, но и ведёт во Франции довольно роскошный образ жизни.

Подозреваемый гражданин Украины, а также три его сообщника были задержаны. Их имена не разглашаются. Однако, украинское издание УНИАН утверждает, что речь идёт о Дмитрии Малиновком, он обвиняется в хищении 12 миллионов евро, у компании из России, которая планировала приобрести Одесский припортовый завод.