Гражданин Украины, подозреваемый на родине в проведении крупных финансовых махинаций, смог покинуть эту страну, подделав ряд документов. В частности, среди таковых имелось свидетельство о его смерти. Благодаря таковому, молодой человек надеялся окончательно отвести от себя подозрения в любых преступлениях, со стороны полиции Украины. Ведь, как известно, «с мёртвых спроса нет».

Однако, он был арестован на территории Пятой Республики, силами французских правоохранительных органов и Европола. Официальные формулировки обвинений, предъявленных данному лицу, звучат следующим образом – «международное мошенничество» и «легализация денежных средств».

Выяснилось, что мужчина «заинтересовал» французскую полицию и Европол, как только оказался на территории Пятой Республики.

В момент задержания молодой человек находился в приобретённом им замке, в департаменте Кот-д’Ор, что на территории Бургундии. Таковой обошёлся нелегальному мигранту (миграционное законодательство Франции он также нарушил), в сумму около трёх миллионов евро. Замок называется Ля Рошпот и находится на юге департамента.

Операцию по задержанию проводила французская полиция, при активной поддержке Европола.

Она состоялась 5 октября. Также, важно отметить, что при задержании, было произведено изъятие имущества на сумму в 4.6 миллиона евро. Среди конфискованных ценностей, помимо замка Ля Рошпот, имелось несколько автомобилей класса люкс — Rolls Royce Phantom и три картины, принадлежащих перу Сальвадора Дали.

Помимо мужчины, согласно сведениям, предоставленным сотрудниками французской полиции, бывшего в прошлом «высокопоставленным украинским чиновником», задержаны также и трое его сообщников.

Кстати, именно благодаря покупке данным лицом замка, у Европола и французской полиции появился повод его арестовать. А конкретно, гражданин Украины приобрёл Ля Рошпот, пользуясь услугами компании-посредника, зарегистрированной на территории Люксембурга.

При отправке официального запроса, со стороны правоохранительных органов, выяснилось, что конечным бенефициаром при проведении сделки, выступает лицо, подозревающееся на территории Украины в коррупции.
Покупка замка произошла ещё в январе нынешнего, 2018 года.

Нужно отметить, что правосудия на родине мужчина смог избежать как раз потому, что считался умершим. Поскольку полицией Украины он также подозревался в различных нарушениях законодательства.

По состоянию на 17 октября 2018 года, молодому человеку предъявлены обвинения по соответствующим статьям.

Александр Машинский
Написать комментарий
Написать комментарий