Виктория Мурина
Парижский суд высшей инстанции вынес обвинительный акт в связи с делом об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank в период 2007-2014 годы. Сумма незаконно проведённых операций порядка 21,6 млн евро.
Дополнительно суд потребовал от Danske Bank предоставить финансовые гарантии в размере 10,8 миллионов евро. Такое заявление появилось на официальном сайте крупнейшего банка Дании.
Напомним, что в июле 2018 года, прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по факту отмывания денег сотрудниками отделения Danske Bank. Тогда же было завалено, что отмыто минимум 7 миллиардов евро.
В сентябре был опубликован доклад, что в ходе следствия было проверено более 6 тысяч эстонского отделения клиентов банка, большая их часть оказалась подозрительными. После это сразу же ушёл в отставку глава банка Томас Борген. Всего по делу в Эстонии задержано 10 фигурантов.
Уильям Браудер, основатель британского фонда Hermitage Capital, заявляет, что эстонский филиал Danske Bank может быть причастен к мошеннической схеме в РФ.
