Издание Le Monde сообщила о том, национальная финансовая прокуратура Франции, на суде по делу банка Rietumu, потребовала назначить президенту банка Александру Панкову — 4 года тюрьмы и штраф в €90 миллионов.

Прокуратура просит привлечь к ответственности и Сергея Скуки, который является официальным представителем банка Rietumu во Франции. Главе France Offshore Надаву Бенсуссан согласно обвинению грозит 7 лет заключения.

Суд приступил к рассмотрению данного дела в конце февраля, а оглашение приговора состоится 30 марта, всего в нём 14 фигурантов.

Напомним, что НФП Франции обвиняет Панкова в пособничестве французской компании France Offshore при сокрытии от налоговых органов страны более 760 миллионов евро. Якобы участниками были совершены налоговые махинации в составе группы лиц.

По версии следствия, началось всё с того, что в 2001 году, France Offshore предложила ряду французских компаний (минимум 700), с целью уклонения от налогов, зарегистрироваться на территории Латвии. Все финансовые операции этих компаний производились при помощи латвийского банка Rietumu. За услуги налоговой оптимизации France Offshore брала €2,5–6 тыс. в год.

 

Виктория Мурина
Написать комментарий
Написать комментарий