Архивы Rietumu | SLON

Rietumu-banka-1024x674.jpg

1min684

Издание Les Echos сообщило о том, что банку Rietumu запрещено работать во Франции в течение 5 лет. Такое решение было вынесено в адрес латвийского банка парижским судом высшей инстанции.

Также банку Rietumu был выписан штраф 80 миллионов евро, что является эквивалентом годовой прибыли.

Помимо этого главу банка Rietumu Александра Панкова приговорили к 4 годам заключения условно. Суд полностью признал его виновным в пособничестве гражданам Франции в уходе от налогов на сумму более €200 миллионов. Официальный представитель банка на территории Франции Сергей Скука приговорен к одному году лишения свободы условно.

Банку Rietumu запрещено работать во Франции
глава банка Rietumu Александр Панков

Самый большой срок получил Надав Бенсуссан, являющийся основателем компании France Offshore. Его обвиняли в создании схемы по уходу от налогов с помощью латвийского банка Rietumu. Бенсуссан приговорен к штрафу в €3 млн, и 5 годам тюрьмы, из них 3 года условно.

Напомним, что France Offshore и Rietumu обвинялись в том, что с 2008 по 2012 год помогли скрыть «минимум €203 млн» от налогового декларирования. За это время их услугами воспользовалось порядка 700 частных лиц и небольших французских компаний.

RS: На данный момент банк Rietumu имеет представительства в России, Белоруссии и Украине.

 


Rietumu-1024x595.jpg

1min590

Издание Le Monde сообщила о том, национальная финансовая прокуратура Франции, на суде по делу банка Rietumu, потребовала назначить президенту банка Александру Панкову — 4 года тюрьмы и штраф в €90 миллионов.

Прокуратура просит привлечь к ответственности и Сергея Скуки, который является официальным представителем банка Rietumu во Франции. Главе France Offshore Надаву Бенсуссан согласно обвинению грозит 7 лет заключения.

Суд приступил к рассмотрению данного дела в конце февраля, а оглашение приговора состоится 30 марта, всего в нём 14 фигурантов.

Напомним, что НФП Франции обвиняет Панкова в пособничестве французской компании France Offshore при сокрытии от налоговых органов страны более 760 миллионов евро. Якобы участниками были совершены налоговые махинации в составе группы лиц.

По версии следствия, началось всё с того, что в 2001 году, France Offshore предложила ряду французских компаний (минимум 700), с целью уклонения от налогов, зарегистрироваться на территории Латвии. Все финансовые операции этих компаний производились при помощи латвийского банка Rietumu. За услуги налоговой оптимизации France Offshore брала €2,5–6 тыс. в год.

 



О нас

Журнал SLON был создан в 2015 году. За три года удалось занять лидирующее место среди СМИ Лазурного берега Франции и Монако.

Наша редакция находится в жемчужине Лазурного берега, Ницце. Благодаря удобному расположению мы бываем на всех значимых мероприятиях Франции и княжества Монако.


Написать редактору

Позвонить в редакцию