Издание Les Echos сообщило о том, что банку Rietumu запрещено работать во Франции в течение 5 лет. Такое решение было вынесено в адрес латвийского банка парижским судом высшей инстанции.

Также банку Rietumu был выписан штраф 80 миллионов евро, что является эквивалентом годовой прибыли.

Помимо этого главу банка Rietumu Александра Панкова приговорили к 4 годам заключения условно. Суд полностью признал его виновным в пособничестве гражданам Франции в уходе от налогов на сумму более €200 миллионов. Официальный представитель банка на территории Франции Сергей Скука приговорен к одному году лишения свободы условно.

Банку Rietumu запрещено работать во Франции

глава банка Rietumu Александр Панков

Самый большой срок получил Надав Бенсуссан, являющийся основателем компании France Offshore. Его обвиняли в создании схемы по уходу от налогов с помощью латвийского банка Rietumu. Бенсуссан приговорен к штрафу в €3 млн, и 5 годам тюрьмы, из них 3 года условно.

Напомним, что France Offshore и Rietumu обвинялись в том, что с 2008 по 2012 год помогли скрыть «минимум €203 млн» от налогового декларирования. За это время их услугами воспользовалось порядка 700 частных лиц и небольших французских компаний.

RS: На данный момент банк Rietumu имеет представительства в России, Белоруссии и Украине.

 

Виктория Мурина
Написать комментарий
Написать комментарий