В отношении Сулеймана Керимова, российского олигарха, на территории Франции снова могут возбудить уголовное дело по факту завладения им, с применением мошеннических действий, 4 вилл, располагающихся на Лазурном берегу.
Как стало известно, 10 июня французским управлением разведки направлено в прокуратуру Ниццы извещение, в котором указано, что С. Керимов замечен в незаконных финансовых махинациях. По установленным данным, имеющаяся в Кап д’Антиб элитная недвижимость приобреталась Керимовым в 2020 г. через разные подставные фирмы.
Отдел расследований смог внести ясность в хитросплетения, которые сплели офшорные компании, открытые приближенными олигарха в разных налоговых структурах. Как удалось выяснить, всеми фешенебельными строениями, располагающимися в южной части Франции, законно владеет дочь Керимова Гульнара. Полученные сведения дают толчок для возобновления расследования, которое начато в 2014 г. в связи с неуплатой налогов в рамках покупки принадлежащих семье Керимовых вилл. Информация о возобновлении расследования анонсируется L’Obs с мая 2022 г.
От адвоката Керимова Ж. Лаффон поступило заявление о том, что в отношении ее клиента судебное преследование не начато, в связи с тем, что срок расследования истек.
Однако стоит полагать, что следственные действия не окончены, а прокуратурой в отношении Керимова не выносилось никакого постановления, позволяющего прекратить уголовное дело. По вновь открывшимся обстоятельствам спустя семь лет дело Керимова может выйти на новую прямую.
Стоит отметить, что к расследованию этого дела стоит относиться с осторожностью и деликатностью, если учесть сколько подставных фирм и отдельных людей в этот процесс было втянуто. В ходе расследования Керимову два раза предъявлялось обвинение. Первоначально ему вменялось сокрытие реального дохода и уклонение от уплаты налогов, чуть позже его признали соучастником налогового мошенничества. Удивительно, но все обвинения в отношении него были сняты. С. Керимов внесен в перечень людей, попавших под санкционный запрет ЕС, это означает, что все банковские счета, принадлежащие олигарху, заморожены.
В возбуждении нового расследования в отношении Керимова заинтересованы и в США, где 30 июня были заморожены активы на сумму свыше 1 млрд. долларов, которые принадлежат американской фирме, находящейся под контролем Керимова.
А тем временем…
На фоне такого мирового опыта Великобритания разворачивает дело, компрометирующее еще одного российского выходца с миллионными накоплениями – П. Авена. По имеющимся данным, супруга Авена, который пострадал от действий санкций, вынуждена выделять ему на ежемесячные нужды суммы по 140 тыс. долларов. Суд не нашел необходимости делать снисхождение, так как по документам у супруги П. Авена отсутствует собственное состояние. Судья Дж. Зани отклонил прошение Авена об отмене решения о приостановке движения по банковским счетам, так как предполагается, что ими пользовались, нарушая установленные санкции, введенные в связи с отношениями олигарха с В. Путиным. При этом на этих счетах находится порядка £1,5 млн.
Ограничения были наложены после того, как от британского Национального агентства по борьбе с организованной преступностью поступило заявление о том, что с банковских счетов Авеном списывались денежные средства на покупку автомобиля премиум-класса, проводились операции, нарушающие наложенные на него санкции. Однако Авен, обладатель коллекции, состоящей из картин, оценивающихся в £300 млн., а также капитала равного £4 млрд., данные обвинения отрицает. Он всеми способами стремится признать постановление о приостановке средств на принадлежащих ему счетах недействительными.
Судьей Зани было отказано в прошении заявителю. При этом преследуется одна лишь цель – дать возможность следственным органам время для разбирательства. Судья объяснил свое решение тем, что супруга Авена также находится в поле зрения следователей, поэтому не совсем понятно из каких источников дохода она оплачивала потребности мужа, который был ограничен в связи с примененными в отношении него санкциями.
Деньги, имеющееся на замороженных счетах, Авен тратил на содержание Ingliston House – недвижимость, находящуюся в Суррее.
В суде появились данные, что в правительственном аппарате, контролирующем выполнение санкций, олигарху дано разрешение для использования части средств, необходимых для оплаты счетов за коммунально-бытовые услуги и на другие необходимые траты.
Михаил01.09.2022
Алексей
