Агентство AFP сообщило о том, в суд высшей инстанции в Париже, был подан иск в отношении швейцарского банка UBS и его филиала во Франции. По заявлению источника, причиной иска послужило обвинение в адрес банка об организации незаконных схем, которые позволяли уклоняться от уплаты налогов на территории Франции.

В результате проведенного расследования удалось узнать, что с 2004 по 2011 год, швейцарский банк UBS, а также его филиалы, находящиеся во Франции, предоставляли своим состоятельным клиентам возможность открытия счёта на территории Швейцарии, при этом они не уведомляли о переводе денежных средств власти Франции. Согласно переданным в суд документам, датированным 17 марта, французский филиал обвиняется в «соучастии».

Как утверждают следователи, в результате проведённых махинаций «в тени» от государственных налоговых органов, были выведено из страны порядка €10 млрд. При этом, стоит заметить, что если суд вынесет решение в пользу государства, то в этом случае, с банка могут взыскать в качестве штрафа — до половины от общей суммы незаконно переведенных средств.

Стоит заметить, что ранее издание Monde публиковало информацию о том, что правительство Франции, в 2014 году уже требовало от швейцарского банка UBS, на время досудебного разбирательства, открыть депозит в размере €1,1 млрд.

Виктория Мурина
Написать комментарий
Написать комментарий